Seis retos para nuevo Gobierno en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: Asobancaria 

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras, Asobancaria, manifestó que el nuevo Gobierno debe seguir realizando acciones conjuntas y coordinadas entre los diferentes agentes públicos y privados que permitan desarrollar e implementar herramientas eficaces que contrarresten este flagelo. En ese orden de ideas, el gremio indicó que el nuevo Gobierno tendrá como retos lo sigunetes seis:

  • Deberá alinear lo pactado en el Acuerdo de la Habana con la normativa vigente, en temas de prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  • La desnarcotización del fenómeno, implica mayores esfuerzos para la compresión y análisis de otros flagelos subyacentes a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo que han cobrado mayor relevancia en los últimos años, cómo por ejemplo, la corrupción pública y la privada, el tráfico de migrantes, el contrabando, entre otros.
  • Expedir un marco regulatorio para mitigar los riegos de lavado de activos y financiación de terrorismo en las FinTech, que no genere arbitrariedades, principalmente para aquellos productos y servicios basados en el blockchain y criptoactivos o monedas virtuales.
  • Propiciar la simetría regulatoria entre los sujetos obligados de todos los sectores buscando que puedan ser medidos con el mismo racero.
  • Crear sinergias entre las regulaciones de las diferentes jurisdicciones en las que opera un mismo sujeto obligado.
  • Armonizar la regulación sobre la protección de datos personales con lucha contra el crimen organizado pues esta depende, en gran medida, de la información como insumo fundamental.

La Asobancaria informó que para analizar y comprender esos desafíos, realizará el próximo 31 de mayo y 1 de junio, la versión número 18 del Congreso de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena.

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